伊娃乔利:“财政部门必须尽快对Sociétégénérale展开调查”43

所属分类 财政  2018-12-30 08:14:02  阅读 140次 评论 59条
丑闻一年后,“巴拿马论文”,在“世界”的一篇文章中,MEP(EELV),伊娃·乔利解释了银行和大公司是如何只的反洗钱法律和团结少数情况下。作者:Eva Joly于2017年4月4日11点37分发布 - 更新于2017年4月5日15点32分播放时间3分钟。文章提供给用户在2012年4月,法国兴业银行的首席执行官弗雷德里克·德亚,对资本外逃法国,该行不再出现在巴拿马调查的参议院委员会说。五年来,Luxleaks的公司丑闻和“巴拿马篇”之后的语句弗雷德里克·德亚显示它们是什么:做伪证。 2016年4月3日,国际调查记者联合会(ICIJ)和107家媒体合作伙伴发布了关于“巴拿马论文”的第一篇文章。一千一页百万日1977年至2015年的文件,从离岸公司的巴拿马公司Mossack丰塞卡专家定住的档案,已追回。这些文件是为那些挣扎了几年揭露的财务安排,骗税和逃税,可能没有中介机构的积极参与中存在的知识宝库。因此,环保已经证明,在最近的一份报告中说十个欧洲银行打造最离岸公司是法国三大银行:法国农业信贷银行,法国巴黎银行和兴业!该报告证实,这三家银行在复杂但精心打理的逃税机制中发挥着核心作用。这些文件已经使人们有可能强调欧洲富人,尤其是高级民选官员和足球运动员对逃税计划的大量使用。他们仍然隐藏着许多秘密。最新游戏通过两个基金会,Valvert和卢梭,其基础Oudéa在2012年4月和2016年五月参议院否认存在两次关心的总公司及其活动在巴拿马为自己的账户3月24日,本笃使者,记者调查了关于“巴拿马篇”的杂志的丑闻几年的“现金调查”发布了十个文档追溯到2008至2013年抛出怀疑存在和这两个基础的目标。这些文件显示,特别Valvert基金会和卢梭充当约200家公司在英属维尔京群岛注册的股东及实益拥有人是一般信托银行公司代理的客户。这些基础的费用也计入总协会巴拿马内阁证明等文件发布。我们不能产生更多的诅咒证明。

作者:随指踅

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