税收欺诈调查中的相互信用22

所属分类 云顶娱乐官网注册  2018-12-16 08:10:01  阅读 172次 评论 19条
<p>CréditMutuel-CIC涉嫌利用其瑞士子公司Pasche允许法国公民逃税</p><p> Le Monde与路透社发表于2014年12月23日17:55 - 更新于2014年12月23日17h56播放时间1分钟</p><p>在2013年11月在其瑞士子公司Pasche经过调查,怀疑现在涉及到母公司,信用互助-CIC</p><p> Mediapart透露,周二12月23日,税务调查的国家局(DNEF)是由国家财政检察官检调查涉嫌骗税到第二的法国零售银行业务</p><p>此后,路透社证实了这些信息</p><p>据现场,信用互助-CIC是由“通过其子公司日内瓦,BANQUE Pasche组织逃税系统”贝西服务之嫌</p><p>一个骗税组织体系和洗钱在瑞士的机构的操作揭幕它在一年前,导致摩纳哥调查的开幕式</p><p>今天,司法质疑母公司在这种情况下的作用</p><p>鼓励在瑞士这些怀疑瑞银召回的情况下,在七月起诉逃税加重洗钱</p><p>瑞士机构被认为有帮助,2004年和2012年之间,它的商业瑞士非法招揽客户丰富的法国,以鼓励他们把自己的钱在瑞士</p><p> “CréditMutuel是否为瑞银等法国客户提供征集制度</p><p> “想知道媒体部件,对DNEF的调查应该确定可能使法国国民逃税的蒙太奇</p><p>据该网站,审慎和监管机构(ACPR)也获得了该文件,

作者:戚映澹

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