法国兴业银行正在调查其与利比亚主权基金的联系

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国家金融法院已开始对被指控在卡扎菲时期行贿的银行进行初步调查。在11:14最后更新2017年11月8日阅读时间2分钟 - 世界报与AFP发布时间2017年11月8日在11:14。初步调查是由在其与利比亚主权基金的关系由法国兴业可能违反反腐败法律的国家财政检察官开始,利比亚投资局(LIA),揭示了银行的最新年报日期为从11月6日星期一开始。 “9月和2017年10月,法国兴业银行(...)接受两个法律申请了其与LIA关系由国家财政检察官初步调查的一部分,”本文件中写道:法国集团。 SociétéGénérale指出所要求的文件是“在沟通过程中”。银行没有指明有罪的事实。国家金融检察官办公室(PNF)已确认开始这项初步调查。在这种情况下的另一个方面,银行已支付的月份,9.63亿€解决与小冰期发生争执,只是在伦敦民事审判开幕前。自2014年“腐败”的主权基金,叫他赔偿1.5十亿美元用于在委托这家法国集团投资发生的损失最终兴业仍在继续。该LIA指控贿赂Leinada,总部设在巴拿马的瓦利德Giahmi,赛义夫·伊斯兰·卡扎菲,卡扎菲的儿子的相对主导的结构已支付至少有58万人法国银行。根据该基金,“付款的回报作了对应该咨询服务”而导致的LIA投资21十亿美元(1.5十亿欧元)由法国兴业银行和更多的债券发行其子公司在2007年底至2009年中期之间。在美国,司法和金融当局也呼吁有关其与利比亚实体关系的文件总协会。法国小组已开始讨论寻找终止该程序的协议。 “这样的协议将提供通过罚款法国兴业银行的支付,可以并处其他制裁,”警告在此引用的银行,它认为“可以不[它]肯定,”这讨论导致“在未来几周或几个月内”达成协议。创建于2006年,从1969年管理石油收入在利比亚,LIA,卡扎菲政权的前财务手臂,在电源到他的死亡在2011年10月,已在2000年的各种下半年投入数十亿美元西方银行提供的金融产品。

作者:焦望

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